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              關(guān)于召開(kāi)上饒銀行股份有限公司第二十八次股東大會(huì )的通知
              發(fā)布時(shí)間:2024-06-07

              各位股東:

              本行第二十八次股東大會(huì )原定于2024年5月24日召開(kāi),因工作統籌安排,本行于2024年5月15日發(fā)布了第二十八次股東大會(huì )延期召開(kāi)的通知。經(jīng)第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議提議,決定第二十八次股東大會(huì )延期至2024627日(周)上午9:30召開(kāi)。本行股東可參加會(huì )議,股東不能參加的可以授權委托代理人出席會(huì )議,現將有關(guān)事項通知如下:

              一、會(huì )議時(shí)間

              會(huì )議時(shí)間定于2024627日(周)上午9:30。

              二、會(huì )議地點(diǎn)

              上饒銀行總行七樓會(huì )議室。

              三、現場(chǎng)參會(huì )人員

              現場(chǎng)參會(huì )人員原則上為股權登記日持有公司股份1000萬(wàn)股(含)以上或被授權1000萬(wàn)股(含)以上的股東(股東代表)。

              本次股東大會(huì )的股權登記日為2024517日。

              四、會(huì )議議題

              (一)審議上饒銀行2024年董事會(huì )工作報告

              審議上饒銀行2024年監事會(huì )工作報告

              審議上饒銀行2024年黨建和經(jīng)營(yíng)工作報告

              審議上饒銀行2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預算報告

              審議關(guān)于聘任上饒銀行2023年度外部審計機構的議案

              審議關(guān)于聘任上饒銀行2024年度外部審計機構的議案

              審議上饒銀行股份有限公司2023年年度報告

              審議上饒銀行2023年度利潤分配方案

              審議關(guān)于上饒銀行第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案

              審議關(guān)于上饒銀行第三屆監事會(huì )換屆選舉的議案

              十一審議關(guān)于實(shí)施上饒銀行第四期增資擴股方案的議案

              十二審議上饒銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

              十三審議上饒銀行2023年度董事、監事、高級管理人員履職評價(jià)報告

              十四審議上饒銀行2023-2027年戰略發(fā)展規劃

              、其他事項

              各股東已提交的原授權委托書(shū)繼續有,股東如需更改授權委托書(shū)可聯(lián)系董事會(huì )辦公室。

              特此通知

               

               上饒銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室

              202467日           


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