各位股東：

本行第二十八次股東大會(huì )原定于2024年5月24日召開(kāi)，因工作統籌安排，本行于2024年5月15日發(fā)布了第二十八次股東大會(huì )延期召開(kāi)的通知。經(jīng)第三屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議提議，決定將第二十八次股東大會(huì )延期至2024年6月27日（周四）上午9:30召開(kāi)。本行股東可參加會(huì )議，股東不能參加的可以授權委托代理人出席會(huì )議，現將有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議時(shí)間

會(huì )議時(shí)間定于2024年6月27日（周四）上午9:30。

二、會(huì )議地點(diǎn)

上饒銀行總行七樓會(huì )議室。

三、現場(chǎng)參會(huì )人員

現場(chǎng)參會(huì )人員原則上為股權登記日持有公司股份1000萬(wàn)股（含）以上或被授權1000萬(wàn)股（含）以上的股東（股東代表）。

本次股東大會(huì )的股權登記日為2024年5月17日。

四、會(huì )議議題

（一）審議上饒銀行2024年董事會(huì )工作報告

（二）審議上饒銀行2024年監事會(huì )工作報告

（三）審議上饒銀行2024年黨建和經(jīng)營(yíng)工作報告

（四）審議上饒銀行2023年財務(wù)決算及2024年財務(wù)預算報告

（五）審議關(guān)于聘任上饒銀行2023年度外部審計機構的議案

（六）審議關(guān)于聘任上饒銀行2024年度外部審計機構的議案

（七）審議上饒銀行股份有限公司2023年年度報告

（八）審議上饒銀行2023年度利潤分配方案

（九）審議關(guān)于上饒銀行第三屆董事會(huì )換屆選舉的議案

（十）審議關(guān)于上饒銀行第三屆監事會(huì )換屆選舉的議案

（十一）審議關(guān)于實(shí)施上饒銀行第四期增資擴股方案的議案

（十二）審議上饒銀行2023年度關(guān)聯(lián)交易管理報告

（十三）審議上饒銀行2023年度董事、監事、高級管理人員履職評價(jià)報告

（十四）審議上饒銀行2023-2027年戰略發(fā)展規劃

五、其他事項

各股東已提交的原授權委托書(shū)繼續有效,股東如需更改授權委托書(shū)可聯(lián)系董事會(huì )辦公室。

特此通知

 上饒銀行股份有限公司董事會(huì )辦公室

2024年6月7日